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          現代支付“六罪”被罰368.5萬元:兩名責任人被累計罰款

          現代支付“六罪”被罰368.5萬元:兩名責任人被累計罰款

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          編輯: 晨曦
          信息來源: 金融虎
          更新日期: 2022-07-16 06:51:02
          摘要

          今日,據央行成都中心支行披露的處罰公告顯示,第三方支付機構現代金融控股(成都)有限公司(簡稱:現代支付)因違反清算管理規定、侵害消費者個人信息依法得到保護的權利等“六宗”違法違規行為被警告,并罰款368.5萬元,沒收違法所得13.719703 萬元。

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          QQ截圖20220715222550.jpg

          7月15日消息,今日,根據央行成都中心支行披露的處罰公告,第三方支付機構現代金融控股(成都)有限公司(簡稱現代支付)因違反清算管理規定、侵犯消費者個人信息依法受保護權等“六項”違法違規行為被警告,并處罰款368.5萬元,沒收違法所得13719.703萬元。

          同時,時任現代金控副總經理、收單業務部負責人李因“違反清算管理規定,未按規定履行客戶身份識別義務,與身份不明客戶進行交易”的違法行為承擔責任,受到警告并被罰款31萬元。時任合規副總監、風險管理部負責人王蘭,因“未履行客戶身份識別義務,未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告”的違法行為,被罰款6.5萬元。

          QQ截圖20220715215402.jpg

          公開資料顯示,現代支付是國家現代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司,于2010年在成都注冊成立,注冊資本1億元人民幣,法人為余克舉?,F代于2011年12月22日獲得中國人民銀行頒發的支付業務許可證,2021年12月換發《支付業務許可證》。

          據其官網介紹,現代支付在全國擁有30多家分支機構,服務客戶超過1000萬,總資產近600億元。公司與中國銀行、中國銀聯、中國建設銀行、中國移動、中國電信等近百家機構建立了長期戰略合作關系。目前收單業務已覆蓋約200個城區,支付服務網絡延伸至二級城市、縣城、中西部偏遠地區、少數民族地區和廣大農村地區?,F代支付金融產品APP是小金管家和DOPAY支付。

          據了解,這是現代Pay今年第二次受到處罰。今年3月,中國人民銀行石家莊中心支行網站公布的行政處罰信息公示表(印石罰字〔2022〕第7號、第8號)顯示,現代金控河北分公司存在以下四項違法行為:違反特約商戶實名制審核管理規定;違反收單銀行結算賬戶管理規定的;違反收單業務屬地化管理規定;違反外包業務管理規定,被罰款104萬元。時任現代金控河北分公司副總經理王志杰因“違反實名制特約商戶審核管理規定”負有責任,被罰款5萬元。

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