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          滴滴支付12項違規被罰427萬元:2名責任人共被罰38萬元

          滴滴支付12項違規被罰427萬元:2名責任人共被罰38萬元

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          編輯: 大哥
          信息來源: 金融虎
          更新日期: 2022-07-16 06:50:37
          摘要

          中國人民銀行營業管理部(北京)發布的處罰信息公示顯示,北京滴滴支付技術有限公司因12項違法違規行為被警告,并處罰款427萬元。作出行政處罰決定日期為7月8日。

          • 正文開始
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          7月15日消息,中國人民銀行(北京)營業管理部發布的處罰信息顯示,北京滴滴支付科技有限公司因12項違法行為被警告,罰款427萬元。作出行政處罰決定的日期是7月8日。

          滴滴支付涉及的12種違法行為包括交易信息上傳錯誤,未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性要求;未嚴格執行客戶身份實名登記制度要求,未按規定核實法人開戶意愿的;未嚴格執行客戶身份實名登記制度要求,未按要求保存相關資料的;設置非法收單結算賬戶;為金融企業或者從事金融業務的企業開立支付賬戶;未對個人異常交易進行交易背景調查;非法轉移不同名稱的資金;未及時報告重大風險事件;未按規定備案支付服務協議格式條款的;未按要求履行客戶身份識別義務的;侵犯消費者金融信息依法受到保護的權利;利用格式合同條款對金融消費者作出不公平、不合理的規定。

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          時任北京滴滴支付科技有限公司總經理、反洗錢領導小組組長的陳,因對4種違法事實負有責任,被央行營業管理部警告并罰款17.4萬元??偨浝?、反洗錢領導小組組長焦陽因對5種違法事實負有責任,被央行營業管理部警告并罰款20.6萬元。

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